💬 Tether, TRON и TRM Labs создают первое в истории подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в частном секторе для борьбы с криптопреступностью

Tether, TRON и TRM Labs создают первое в истории подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в частном секторе для борьбы с криптопреступностью

10 сентября 2024 г. — Tether, TRON и TRM Labs сегодня объявили об объединении усилий для создания T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), первой в своем роде инициативы, направленной на содействие государственно-частному сотрудничеству для борьбы с незаконной деятельностью, связанной с использованием USDT на блокчейне TRON. Это новое сотрудничество объединяет экспертизу по борьбе с финансовыми преступлениями TRM Labs, ведущей компании по разведке блокчейнов; техническую экспертизу TRON, ведущего мирового блокчейна и DAO; и команду внешних расследований Tether, крупнейшей компании в индустрии цифровых активов, для создания более безопасного и защищенного криптосообщества для всех.

За несколько недель с момента запуска инициатива в сотрудничестве с правоохранительными органами способствовала заморозке более 12 миллионов долларов США в средствах, связанных с мошенничеством с шантажом, схемой инвестиционного мошенничества и другими. Полиции известно по меньшей мере об 11 жертвах, пострадавших от мошенничества, и ожидается, что по мере проведения расследования будут выявлены дополнительные жертвы.

Такие стейблкоины, как USDT, служат основой индустрии цифровых активов, обеспечивая стабильное хранилище стоимости и позволяя бесперебойно перемещать средства между платформами. С рыночной капитализацией более 117 миллиардов долларов США и более 50% оборотного предложения, работающего на блокчейне TRON, USDT является неотъемлемой частью упрощения транзакций и ликвидности. Однако те же особенности, которые делают USDT на TRON привлекательным для законных пользователей — низкие комиссии, отсутствие волатильности и простота использования — также привлекли внимание мошенников, финансистов террористов и других субъектов угроз. И по мере того, как популярность и пользовательская база блокчейна TRON растут, привлекаемые его высокой пропускной способностью и низкими транзакционными издержками, растет и его нежелательная подверженность этим преступным элементам. Создание T3 FCU представляет собой значительный шаг на пути к ограничению возможностей злоумышленников отмывать и использовать доходы от преступной деятельности, защищая целостность блокчейна TRON.

В рамках сотрудничества TRM будет оказывать постоянную поддержку TRON и Tether в выявлении транзакций, которые связаны с предполагаемой незаконной деятельностью, такой как терроризм, уклонение от санкций, кража, взлом, киберпреступность и мошенничество. TRM будет использовать свои собственные технологии, а также свою глобальную сеть экспертов-следователей для получения разведданных. Работа будет поддерживать усилия TRON и Tether по пресечению преступной деятельности и помогать сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру.

Сотрудничая с целью упреждающего выявления и пресечения незаконной деятельности, T3 FCU стремится содействовать безопасности и процветанию в сети TRON и за ее пределами.

«TRON возник из убеждения, что технологии можно использовать во благо и для расширения прав и возможностей людей по всему миру», — сказал Джастин Сан, основатель блокчейна TRON. «Сотрудничая с TRM Labs и Tether, TRON помогает гарантировать, что технология блокчейна будет использоваться для того, чтобы сделать наш мир лучше, и посылает четкий сигнал о том, что незаконная деятельность не приветствуется в нашей отрасли».

«В Tether защита целостности экосистемы блокчейна является главным приоритетом и ответственностью, которую мы принимаем на себя, будучи ключевым игроком в пространстве цифровых активов. Это обязательство побуждает нас принимать упреждающие меры для поддержания безопасности и надежности экосистемы», — сказал Паоло Ардоино, генеральный директор Tether. «Мы гордимся тем, что работали с TRM Labs и TRON в этом новаторском начинании. Это сотрудничество подчеркивает нашу приверженность объединению с лидерами отрасли и правоохранительными органами для борьбы с незаконной деятельностью, обеспечивая безопасную среду для всех пользователей».

«Поскольку принятие стейблкоинов продолжает расти, крайне важно, чтобы ключевые игроки отрасли активно развивали свои возможности по борьбе с незаконной деятельностью и обеспечивали безопасную и защищенную среду», — сказал Крис Янчевски, руководитель отдела глобальных расследований в TRM Labs. «TRM гордится сотрудничеством с TRON, Tether, правоохранительными органами и другими, кто стремится помочь построить более безопасную блокчейн-индустрию для всех».