💬 Южная Африка использует ИИ для отслеживания уклоняющихся от уплаты налогов криптотрейдеров

Южная Африка использует ИИ для отслеживания уклоняющихся от уплаты налогов криптотрейдеров

Правительство ЮАР ужесточает контроль над торговлей криптовалютой. Налоговые органы (SARS) выпускают налоговые уведомления и разъясняют правила, вероятно, используя ИИ для выявления несоответствующих трейдеров. Тем временем центральный банк разъяснил правила покупки криптовалюты, разрешив частным лицам ограниченные инвестиции, но ограничив компании.

SARS использует ИИ для отслеживания уклонистов от уплаты налогов

Южноафриканская налоговая служба (SARS), как сообщается, усилила свое внимание к криптотрейдерам. Агентство выпускает налоговые уведомления и разъясняет правила валютного контроля. Согласно отчету, SARS основывает эти действия на информации, полученной от криптобирж.

Этот подход представляет собой эскалацию усилий SARS по обеспечению соблюдения налогового законодательства в секторе криптовалют. Он следует за недавним решением ЮАР официально признать биржи цифровых активов финансовыми институтами, что делает их одной из первых африканских стран, сделавших это.

Financial Sector Conduct Authority (FSCA) с тех пор выдало лицензии нескольким десяткам компаний, занимающихся цифровыми активами. Согласно правилам, регулирующим криптоактивы, эти лицензированные организации обязаны предоставлять SARS определенную информацию. Невыполнение этого требования может считаться уголовным преступлением в соответствии с налоговым законодательством ЮАР.

В отчете, подготовленном налоговыми экспертами из Webber Wentzel, также предполагается, что SARS может использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления несоответствующих требованиям криптотрейдеров.

«Для борьбы с несоблюдением требований Sars, по-видимому, использует технологию искусственного интеллекта (ИИ). Однако полная степень внедрения ИИ в выявление несоблюдающих требований криптотрейдеров остается неопределенной. Этот инновационный подход отражает приверженность Sars модернизации своих механизмов обеспечения соблюдения требований для решения сложностей торговли цифровыми активами», — заявили эксперты.

Между тем, эксперты отметили, что Южноафриканский резервный банк (SARB) прояснил свою позицию относительно покупки криптоактивов. По данным SARB, физические лица могут использовать свое единое дискреционное разрешение или разрешение на иностранный капитал для приобретения криптоактивов, но компании не могут инвестировать в них через распределение прямых иностранных инвестиций. SARB также заявил, что трансграничные или валютные переводы исключительно для покупки криптоактивов не допускаются правилами валютного контроля.

Следовательно, усиленное внимание со стороны SARS и SARB означает новую эру подотчетности и прозрачности. Теперь трейдерам придется ориентироваться в этом более сложном нормативном ландшафте, чтобы обеспечить соответствие и избежать штрафов. Эксперты также предупреждают, что дни работы без надзора прошли, и трейдерам следует научиться адаптироваться к этим изменениям, чтобы защитить свои финансовые интересы.